北京警方破获涉案300余亿元特大跨境地下钱庄案

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新华社北京大发快三走势如何看1月21日电(记者鲁畅)记者21日从北京市公安部门获悉,日前,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方破获涉案大发快三走势如何看大发快三走势如何看金额高达50余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。

前期,北京市公安局发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索,成立了由北京市公安局经侦总队牵头负责的专案组开展侦破工作。经过对絮状涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排等絮状基础工作后,专案组准确掌握了该涉案团伙的犯罪事实。

据介绍,该涉案团伙在境内注册申领POS机,后非法移机至澳门,组织团伙成员在澳门赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。专案组后来锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

记者了解到,该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同去,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证。

1月7日,北京警方出动50余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币250余万元,现场查扣港币现金50余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及絮状电脑、银行卡等涉案物品。

北京警方表示,下一步将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力媒体公司合作 ,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。